股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2025-013
债券代码：128072 债券简称：翔鹭转债
广东翔鹭钨业股份有限公司
对于提前赎回“翔鹭转债”的第二次辅导性公
告
本公司及董事会合座成员保证信息泄漏内容简直、准确和好意思满，莫得罪恶
纪录、误导性叙述或要紧遗漏。
尽头辅导：
下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
未转股的“翔鹭转债”，将按照 101.64 元/张的价钱强制赎回，特提醒“翔鹭转
债”债券捏有东说念主防范在限期内转股。本次赎回完成后，“翔鹭转债”将在深圳
证券走动所（以下简称“深交所”）摘牌。债券捏有东说念主捏有的“翔鹭转债”如
存在被质押或被冻结的，建议在罢手转股日前拆除质押或冻结，以免出现因无
法转股而被赎回的情形。
股前的市集价钱存在较大互异，特提醒捏有东说念主防范在限期内转股。投资者如未
实时转股，可能面对失掉，敬请投资者防范投资风险。
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自 2025 年 2 月 21 日至 2025 年 3 月 19 日，公司股票谀媚三十个往畴昔中
已有十五个往畴昔的收盘价钱不低于当期转股价钱（即东说念主民币 5.73 元/股）的
监管素养第 15 号——可调理公司债券》及《召募评释书》等关连司法，触发
了“翔鹭转债”的赎回条件。公司董事会于 2025 年 3 月 19 日召开第五届董
事会第二次临时会议审议通过了《对于提前赎回“翔鹭转债”的议案》，连合
面前市集及公司本人情况，进程审慎磋商，公司董事会本心公司诈欺“翔鹭转
债”的提前赎回权。现将规划事项公告如下：
一、可转债上市刊行基本情况
（一）可转债刊行情况
左证中国证券监督科罚委员会（以下简称“中国证监会”）于 2019 年 7 月
批复》（证监许可20191374 号）文献，公司于 2019 年 8 月 20 日公树立行了
年。
（二）可转债上市情况
经深圳证券走动所（以下简称“深交所”）“深证上2019548 号”文本心，
公司 30,192.23 万元可转债自 2019 年 9 月 16 日起在深交所挂牌走动，债券简称
“翔鹭转债”，债券代码“128072”。
（三）可转债转股期限
左证规划司法和公司《召募评释书》的商定，本次刊行的可转债转股期限自
刊行已毕之日（2019 年 8 月 26 日）起满六个月后的第一个往畴昔（2020 年 2 月
至自后的第 1 个使命日；顺延本事付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱治疗情况
年第二次临时会议和 2019 年年度鼓动大会，审议通过了《对于 2019 年度利润分
配预案的议案》。左证中国证监会对于可转债刊行的规划司法及《召募评释书》
的司法，“翔鹭转债”的转股价钱由 15.36 元治疗为 15.31 元/股。具体内容详见
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债券代码：128072 债券简称：翔鹭转债
公司 2020 年 6 月 13 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）泄漏的《广东
（公告编号：2020-
翔鹭钨业股份有限公司对于“翔鹭转债”转股价钱治疗的公告》
八次会议，审议通过了《对于回购刊出部分激勉对象已获授但尚未拆除限售的限
制性股票的议案》，本心公司按照《2018 年限定性股票激勉谋略》《上市公司股
权激勉科罚认识》的规划司法，回购并刊出因个东说念主原因下野和因公司事迹侦探未
达到解锁条件的已获授尚未解锁的限定性股票统统 846,960 股。公司已完成了前
述限定性股票的回购刊开端续，公司总股本由 274,486,638 股减少至 273,639,678
股。左证关连司法及限定性股票回购刊出情况，公司应付“翔鹭转债”的转股价
格进行治疗。经贪图，本次转股价钱由 15.31 元/股治疗为 15.34 元/股。具体内容
详见公司 2020 年 10 月 9 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）泄漏的《广
东翔鹭钨业股份有限公司对于部分限定性股票回购刊出完成的公告》《广东翔鹭
钨业股份有限公司对于治疗“翔鹭转债”转股价钱的公告》（公告编号：2020-
届监事会第二十二次会议，审议通过了《对于回购刊出部分激勉对象已获授但尚
未拆除限售的限定性股票的议案》，本心公司按照《2018 年限定性股票激勉计
划》《上市公司股权激勉科罚认识》的规划司法，回购并刊出因个东说念主原因下野和
因公司事迹侦探未达到解锁条件的已获授尚未解锁的限定性股票统统 643,440 股。
公司已完成了前述限定性股票的回购刊开端续，公司总股本由 273,639,678 股减
少至 272,996,238 股。左证关连司法及限定性股票回购刊出情况，公司应付“翔
鹭转债”的转股价钱进行治疗。经贪图，本次转股价钱由 15.34 元/股治疗为 15.36
元/股。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 16 日泄漏的《广东翔鹭钨业股份有限
公司对于部分限定性股票回购刊出完成的公告》《广东翔鹭钨业股份有限公司关
于治疗“翔鹭转债”转股价钱的公告》（公告编号：2021-054、2021-055）。
届监事会第七次会议，审议通过《对于治疗公司 2021 年限定性股票激勉谋略相
关事项的议案》、《对于向公司 2021 年限定性股票激勉谋略激勉对象初度授予
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限定性股票关连事项的议案》等议案，详情以 2021 年 11 月 3 日手脚激勉谋略的
授予日，向稳健条件的激勉对象授予 467 万股限定性股票。具体详见公司于 2021
年 11 月 4 日泄漏的《广东翔鹭钨业股份有限公司对于向激勉对象初度授予限定
性股票的公告》（公告编号：2021-090）。公司已在中国证券登记结算有限包袱
公司深圳分公司完成了上述 467 万股限定性股票的授予登记使命，上市日为 2021
年 11 月 19 日。左证关连司法及授予限定性股票完成情况，公司应付“翔鹭转
债”的转股价钱进行治疗。经贪图，转股价钱由 15.36 元/股治疗为 15.19 元/股。
具体内容详见公司于 2021 年 11 月 18 日泄漏的《广东翔鹭钨业股份有限公司关
于治疗“翔鹭转债”转股价钱的公告》（公告编号：2021-092）。
第一次临时会议和 2021 年年度鼓动大会，审议通过了《对于 2021 年度利润分拨
预案的议案》。左证中国证监会对于可转债刊行的规划司法及《召募评释书》的
司法，“翔鹭转债”的转股价钱治疗为 15.09 元/股。具体内容详见公司 2022 年
限公司对于“翔鹭转债”转股价钱治疗的公告》（公告编号：2022-028）。
届监事会第十三次会议，审议通过了《对于回购刊出部分激勉对象已获授但尚未
拆除限售的限定性股票的议案》，公司已于 2023 年 7 月 27 日完成了上述限定性
股票的回购刊开端续，公司总股本由 277,642,573 股减少至 276,238,573 股。根
据关连司法及限定性股票回购刊出情况，公司应付“翔鹭转债”的转股价钱进行
治疗。经贪图，转股价钱由 15.09 元/股治疗为 15.14 元/股。具体内容详见公司于
刊出完成的公告》《广东翔鹭钨业股份有限公司对于治疗“翔鹭转债”转股价钱
的公告》（公告编号：2023-036、2023-037）。
届监事会第十九次会议，审议通过了《对于回购刊出部分激勉对象已获授但尚未
拆除限售的限定性股票的议案》，公司已于 2024 年 7 月 29 日完成了上述限定性
股票的回购刊开端续，公司总股本由 276,241,219 股减少至 274,867,219 股。根
据关连司法及限定性股票回购刊出情况，公司应付“翔鹭转债”的转股价钱进行
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治疗。经贪图，转股价钱由 15.14 元/股治疗为 15.19 元/股。具体内容详见公司
于 2024 年 7 月 30 日泄漏的《广东翔鹭钨业股份有限公司对于部分限定性股票回
购刊出完成的公告》《广东翔鹭钨业股份有限公司对于治疗“翔鹭转债”转股价
格的公告》（公告编号：2024-055、2024-056）。
一次临时会议和 2024 年第三次临时鼓动大会审议通过了《对于董事会提出向下
修正“翔鹭转债”转股价钱的议案》。2024 年 8 月 5 日，公司召开第五届董事会
案》。“翔鹭转债”的转股价钱由 15.19 元/股向下修正为 9.66 元/股，修正后
的转股价钱自 2024 年 8 月 6 日起顺利。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 6 日
泄漏的《广东翔鹭钨业股份有限公司对于向下修正“翔鹭转债”转股价钱的公告》
（公告编号：2024-059）。
第五次临时会议和 2024 年第五次临时鼓动大会审议通过了《对于董事会提出向
下修正“翔鹭转债”转股价钱的议案》。2024 年 10 月 14 日，公司召开第五届董
事会 2024 年第六次临时会议，审议通过了《对于向下修正“翔鹭转债”转股价
格的议案》。“翔鹭转债”的转股价钱由 9.66 元/股向下修正为 5.73 元/股，修
正后的转股价钱自 2024 年 10 月 15 日起顺利。具体内容详见公司于 2024 年 10
月 15 日泄漏的《广东翔鹭钨业股份有限公司对于向下修正“翔鹭转债”转股价
格的公告》（公告编号：2024-088）。
二、可调理公司债券有条件赎回基本情况
（一）触发赎回的情况
自 2025 年 2 月 21 日至 2025 年 3 月 19 日，公司股票谀媚三十个往畴昔中
已有十五个往畴昔的收盘价钱不低于当期转股价钱（即东说念主民币 5.73 元/股）的 130%
（含 130%，即东说念主民币 7.45 元/股）。左证《深圳证券走动所上市公司自律监管指
引第 15 号——可调理公司债券》及《召募评释书》等关连司法，触发了“翔鹭
转债”的赎回条件。
（二）赎回关连条件
在本次刊行的可调理公司债券转股期内，要是公司 A 股股票谀媚三十个交
易日中至少有十五个往畴昔的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），
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或本次刊行的可调理公司债券未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时，公司有权按
照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可调理公司债券。
当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调理公司债券捏有东说念主捏有的可调理公司债券票面总金额；
i：指可调理公司债券昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往畴昔内发生过转股价钱治疗的情形，则在治疗前的往畴昔
按治疗前的转股价钱和收盘价贪图，在治疗后的往畴昔按治疗后的转股价钱和收
盘价贪图。
三、赎回扩充安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的详情依据
左证《召募评释书》中对于有条件赎回条件的商定，“翔鹭转债”赎回价钱
为 101.64 元/张（含息税）。具体贪图方式如下：
当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调理公司债券捏有东说念主捏有的可调理公司债券票面总金额；
i：指可调理公司债券昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天
数（算头不算尾）。
其中，i=2.5%（“翔鹭转债”第六个计息年度，即 2024 年 8 月 20 日至 2025
年 8 月 19 日的票面利率），t=240 天（2024 年 8 月 20 日至 2025 年 4 月 17 日，
算头不算尾，其中 2025 年 4 月 17 日为本计息年度赎回日）。
贪图可得：IA=100×2.5%×240/365=1.64 元/张（含税）。
赎回价钱=债券面值+当期利息=100+1.64=101.64 元/张；扣税后的赎回价钱
以中国证券登记结算有限包袱公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。
本公司不合捏有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截止赎回登记日（2025 年 4 月 16 日）收市后中登公司登记在册的统统“翔
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鹭转债”捏有东说念主。
（三）赎回文节实时刻安排
债”捏有东说念主本次赎回的关连事项。
登记日（2025 年 4 月 16 日）收市后在中登公司登记在册的“翔鹭转债”。本次
赎回完成后，“翔鹭转债”将在深交所摘牌；
月 24 日为赎回款到达“翔鹭转债”捏有东说念主的资金账户日，届时“翔鹭转债” 赎
回款将通过可转债托管券商平直划入“翔鹭转债”捏有东说念主的资金账户；
刊登赎回效力公告和“翔鹭转债”的摘牌公告。
（四）其他事宜
推敲部门：公司董事会办公室
推敲电话：0768-6972888-8068
四、公司内容限定东说念主、控股鼓动、捏股 5%以上的鼓动、董事、监事、高档
科罚东说念主员在赎回条件悠闲前的六个月内走动“翔鹭转债”的情况
经核实，公司内容限定东说念主、控股鼓动、捏股 5%以上的鼓动、董事、监事、
高档科罚东说念主员在有条件赎回条件悠闲前的前六个月内均不存在走动“翔鹭转债”
的情况。
五、其他需评释的事项
（一）“翔鹭转债”捏有东说念垄断理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公
司进行转股求教。具体转股操作建议债券捏有东说念主在求教前推敲开户证券公司。
（二）可转债转股最小求教单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，调理成股
份的最小单元为 1 股；团结往畴昔内屡次求教转股的，将合并贪图转股数目。
可转债捏有东说念主苦求调理成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调理为 1 股的
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可转债余额，公司将按照深圳证券走动所等部门的规划司法，在可转债捏有东说念主转
股当日后的 5 个往畴昔内以现款兑付该部分可转债票面余额特殊所对应确当期
应付利息。
（三）当日买进的可转债当日可苦求转股，可转债转股的新增股份，可于转
股求教后次一往畴昔上市通顺，并享有与原股份同等的权柄。
六、备查文献
公司债券规划事项的核查意见；
前赎回可调理公司债券的法律意见书。
特此公告。
广东翔鹭钨业股份有限公司董事会
